中国公民涉嫌杀猪盘洗钱7300万美元被捕，面临最高140年刑期

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事件曝光

美国联邦司法部公布的起诉书公开了一桩跨国洗钱案。两名中国公民被指认参与“杀猪盘”诈骗集团的洗钱活动，涉案金额至少为 7300 万美元。李达人拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍，张一成居住在洛杉矶华人区天普市。此消息传出后，引起了各方的关注。

人物被捕

李达人刚下飞机，随即就被美国的 FBI 给逮捕了。38 岁的张一成在 5 月 16 日这天，于洛杉矶被实施了逮捕。针对这两位被指控为洗钱者的情况，司法程序开始启动了。如今这两人处于极为严峻的司法境况之中，他们的命运正受到众多人的关注，他们背后或许涉及的复杂关系以及相关细节也让人充满好奇。

指控罪名

他们被指控参与共谋洗钱以及 6 项国际洗钱罪。每一项罪名的最高刑期为 20 年。这表明他们可能面临最高 140 年的刑期。这样严厉的指控给两位被告带来极大压力。同时也让大家清楚认识到跨境洗钱犯罪在美国司法体系中产生的严重后果。

作案方式

据起诉书称，李达人、张一成及其他同谋负责管理一个“杀猪盘”诈骗集团的洗钱组织。他们让同谋在美国开设以空壳公司名义的银行账户。诈骗集团引诱受害者把钱转进去后，迅速将资金转移至海外巴哈马的 Deltec 银行账户。接着再把资金转换成加密货币，存入李达人所控制的虚拟资产钱包。他们的手段十分隐蔽。通讯记录显示他们在洗钱活动中进行了广泛的协调。他们对佣金结构进行了讨论，还运用了各类公司以及受害者的信息等。同时存在同谋与美国金融机构通话的视频。从这些情况可以看出，他们的洗钱计划非常细致且周全。

司法进程

李达人被联邦法官下令监禁，且不准保释，随后被引渡到加州中区监狱，其开庭时间定在 5 月 20 日，他要在法庭上为自己辩护。张一成对相关指控不认罪，将于 5 月 21 日参加拘留听证会，7 月 9 日开庭，众人对他能否洗脱嫌疑进行猜测。

官方表态

司法部副部长丽莎·莫纳科表明，加密货币投资骗局利用虚拟货币以及无国界通信的特点去欺骗受害者。她着重指出，即便欺诈行为有着多样的形式并且比较隐匿，然而肇事者最终是无法摆脱法律制裁的。刑事司司长妮可·M·阿根蒂耶里表示，李和张协助对诈骗所得进行了清洗。司法部始终在努力破坏诈骗所依仗的金融网络，并且追究涉案人员的责任，通过这些举措让人们能够看到美国在打击此类犯罪上的决心。

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