乐平公安预警：揭秘高档写字楼内的数字货币诈骗案，受害人损失上百万

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数字货币原本是能够提升交易效率的一种新技术，然而却被不法之徒利用，用以实施传销和诈骗活动，这使得人们难以防备。接下来为你详细地揭露这些较为常见的诈骗手段。

虚假公司伪装

部分公司对外宣称在进行区块链技术开发，并且称自身拥有正规的数字货币发行资格。然而实际上，这些公司是通过技术团队来研发数字货币交易平台，从而为诈骗活动构建出“看似合法”的场所。储某交代，当客户买入该公司的虚拟货币后，就会进入为期半年的锁仓期，在此期间不能进行交易，而公司获利的来源就是客户投入的资金，最终客户只会面临亏损的结局。

这类公司看起来是专业且正规的。但实际上，他们精心设计了骗局。他们利用大众对区块链以及数字货币的不了解，将投资者吸引进来。一旦投资者进入他们的圈套，钱财就会面临极大的风险。

诱导投资伎俩

讲师首先对股票知识进行分析，接着唱空股票市场，还谎称投资数字货币能够获得高额回报。讲师与代理商业务员相互配合，引导客户前往公司开发的交易平台进行投资。从微信、QQ 群到直播间，投资人逐步把资金投入到诈骗集团开发的多款数字货币诈骗软件当中。

他们利用投资者有赚钱的渴望这一心理，凭借看似专业的分析以及诱人的回报承诺，使得投资者放松了警惕，进而掉入了精心布置的陷阱。许多投资者在这样的诱导之下，稀里糊涂地就把钱投了出去。

公司盈利内幕

汪某工作一段时间后察觉到公司存在可疑之处。公司的行为是吸引客户在其平台入金购买虚拟币，当客户资金进入锁仓期后，公司以及代理商等人便将这些钱瓜分掉，公司凭借此来获取盈利。这完全是一种非法的获利方式，是将投资者的钱占为己有。

这种公司没有诚信，也没有道德。它仅仅把投资者当作可以随意取钱的机器，用各种办法骗取资金。当投资者察觉到有问题时，或许钱已经不见了，并且要进行维权也会遭遇重重困难。

诈骗步骤详解

骗子首先在 QQ 群和微信群中传播“投资外汇、贵金属、期货、数字货币”之类的信息，通过“理财专家”“高额回报”等词汇来诱惑事主。事主进行投资后，先是让其获得较为可观的账面利润并且能够小额提现，接着用“内部消息”等方式诱导事主加大投资，最终以“账户异常”等理由致使事主血本无归。

这一系列步骤依次相连。首先是吸引注意，接着让投资者尝到些许甜头，然后诱导其进行大额投入，最后使出一招将投资者的钱财榨干。很多人就是这般逐步陷入骗子所设的圈套之中。

社群骗术多样

玩数字货币的人会前往社群。其中，有些抠脚大汉会伪装成美女，发布低于市场价卖币的公告来引诱你上钩。还有人会假装是大佬，让你相信他们能够掌控币种的风向。他们会让你花费 888 块加入风向群，甚至还有 VIP 套餐。你进入群后购买了大佬推荐的币，之后这些币可能就会下跌。

社群成为了骗子实施诈骗的重要场所之一。他们凭借投资者想要获取更多信息和内幕的心理，伪装成各种身份来进行欺骗。许多投资者在社群里原本以为找到了可靠的信息源，然而实际上却陷入了骗子设下的陷阱。

平台钱包隐患

网上能搜到很多假交易平台，相比之下，选择像火币网、币安网、OKEX 等较大的交易平台会更靠谱。同时，存在假钱包，会让你保存私钥，甚至故意留漏洞来获取个人信息，存在被黑客攻击的风险。另外，代投也存在风险，要把钱打入对方钱包用于投资数字货币，并按照利益进行分配，现在在群里和公众号中有很多代投的情况。

这些假的平台以及假的钱包，对投资者的资金安全构成了严重的威胁。并且，代投行为缺乏规范，也没有相应的监管，这就使得投资者的资金随时都有可能出现问题。在大家投资数字货币的时候，务必要审慎地选择交易平台和钱包，以防陷入陷阱之中。

面对数字货币投资这件事，我们必须要保持高度的警惕性，并且提升防范意识。大家在进行数字货币投资的过程里，有没有遇到过可疑的情况？要是觉得这篇文章对你有帮助的话，那就欢迎点赞并且分享！

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